第二届董事会第四次集会决议通告
pg麻将胡了模拟器（以下简称“公司”或“pg麻将胡了模拟器电力”）第二届董事会第四次集会于2015年2月16日以通讯方法召开 。应出席集会的董事8人，实际出席集会的董事8人 。经与会董事认真审议，以通讯方法表决通过了以下议案：
一、《关于宽免公司第二届董事会第四次集会通知期限的议案》
同意宽免公司第二届董事会第四次集会的通知期限，并于2015年2月16日召开第二届董事会第四次集会 。
表决情况：8票同意，0票阻挡，0票弃权 。
二、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
鉴于毛剑宏先生因事情调动原因辞去公司董事职务，凭据《公司法》、《公司章程》的有关划定，经控股股东浙江省能源集团有限公司（以下简称“pg麻将胡了模拟器集团”）推荐，同意提名柯吉欣先生为公司第二届董事会董事候选人 �？录老壬募蚶昙郊�
表决情况：8票同意，0票阻挡，0票弃权 。
该议案需提交公司股东大会审议 。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于毛剑宏先生因事情调动原因辞去公司总经理职务，同意聘任柯吉欣先生为公司总经理 �？录老壬募蚶昙郊�
柯吉欣先生现任控股股东pg麻将胡了模拟器集团副总经理并在pg麻将胡了模拟器集团领薪，因担当pg麻将胡了模拟器电力总经理职务的需要，已申请辞去pg麻将胡了模拟器集团副总经理职务，可是鉴于柯吉欣先生属于省管干部，其告退需履行省委组织部等相关程序，故pg麻将胡了模拟器集团及柯吉欣先生允许：上述交叉任职及在控股股东领薪的情形，不会影响柯吉欣先生独立履行其作为pg麻将胡了模拟器电力总经理应履行的职责；pg麻将胡了模拟器集团、柯吉欣先生将凭据中国证监会关于上市公司治理的要求、国家及地方关于国有企业高管人事任免的有关划定，在半年内尽快消除上述交叉任职及在控股股东领薪的情形；如上述交叉任职及在控股股东领薪的情形未在半年内消除，柯吉欣先生将不再担当pg麻将胡了模拟器电力总经理职务 。
表决情况：8票同意、0票弃权、0票阻挡 。
特此通告 。
pg麻将胡了模拟器董事会
2015年2月25日